本行的董事会保证本公告内容没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，全体董事也对此负责，他们要确保公告内容的真实性、准确性和完整性。

广东四会农村商业银行股份有限公司（被称作“本行”）的 2023 年度股东大会（被称作“本次会议”）已经按照预定时间召开了。现在将本次会议的相关事项予以公告，具体情况如下：

一、会议召开情况

召开时间为 2024 年 4 月 23 日。具体时间是上午 10：00 至 11：20。

（二）召开地点：本行办公大楼15楼会议室

（三）会议表决方式：现场投票表决

（四）会议召集人：本行董事会

（五）会议主持人：本行董事陈中宁先生

二、会议出席情况

截至股权登记日，本行的股东数量为 3,496 名，股份总数是 703,043,656 股。本次会议出席的股东及股东代理人有 55 名，他们所持有的股权数为 460,653,116 股，占总股数的 65.52%。其中，具有表决权的股数为 445,613,960 股，占总股数的 63.38%。

三、议案审议和表决情况

本次会议出席会议的股东进行了现场投票表决，以下 16 项议案经此表决得以审议通过：

对《广东四会农村商业银行股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》的议案进行审议；

审议关于《广东四会农村商业银行股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》这一议案；

审议《广东四会农村商业银行股份有限公司监事会监事选举办法(2024 年版）》的议案；

审议关于对《广东四会农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法(2024 年版）》进行修订的议案；

审议关于制定《广东四会农村商业银行股份有限公司 2024 - 2026 年发展战略规划》的议案；

审议关于《广东四会农村商业银行股份有限公司在 2024 年至 2026 年期间的金融市场业务发展规划》的议案；

审议关于《广东四会农村商业银行股份有限公司》的议案，内容是 2024 年金融市场业务投资计划；

审议关于广东四会农村商业银行股份有限公司在 2024 年度的劳资管理方面的议案；

对广东四会农村商业银行股份有限公司 2024 年度工资总额预算的议案进行审议；

审议关于广东四会农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务收支预算的议案；

审议关于《广东四会农村商业银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案》这一议案；

审议广东四会农村商业银行有限公司对四会市国有资产经营有限公司进行集团统一授信的议案；审议广东四会农村商业银行有限公司与四会市国有资产经营有限公司的重大关联交易议案；

审议关于《广东四会农村商业银行股份有限公司 2021 年至 2023 年发展战略规划执行情况评估报告》的议案；

审议关于 2023 年度开展广东四会农村商业银行股份有限公司信息披露工作的议案；

审议关于 2024 年度外部审计服务机构的议案，即选聘广东岭南智华会计师事务所为广东四会农村商业银行股份有限公司的该机构；

审议关于对《广东四会农村商业银行股份有限公司股份管理办法（2024 年版）》进行修订的议案。

本次会议审议的 16 项议案经表决全票通过。议案 12 中，股东四会市国有资产经营有限公司回避表决，以具有表决权股数 410,582,040 股的 100%赞成票得以通过，且无反对票和弃权票。其余议案则是以具有表决权股数 445,613,960 股的 100%赞成票获得通过，同样无反对票和弃权票。

四、律师见证意见

本次会议有广东端信律师事务所的黄炳坚律师和陈慧律师在现场进行见证。他们出具了律师见证意见。

特此公告。

联系人：陈小姐 0758-

广东省四会市东城街道四会大道中有 87 座建筑。在这座建筑里，是广东四会农村商业银行股份有限公司。该公司的 5 楼是董事会办公室。其联系地址位于此地。

广东四会农村商业银行股份有限公司

2024年4月26日