极目新闻记者 陈红

通讯员 王莉 刘峰

一名青年男子因为购房转款的需求，请求银行工作人员把他的银行卡限额从五千元提升到 180 万元。不过，细心的厅堂工作人员察觉到了其中的异样，从而成功地阻止了一起虚假交易的金融案件发生。

一名 30 岁左右的男子不久前走进中行武汉长江新区支行。他向工作人员出示了一份购房合同，并提出了业务需求。经过交流，工作人员得知，该男子目前的银行卡限额只有五千元。因为他要使用银行卡转账支付 180 万元的购房款，所以急需银行提升这张卡的额度。

然而，在办理过程里，细心的厅堂服务人员察觉到，客户在操作的同时还在通话，并且小声说出“放心，按原计划办”这类的话语。接着，该厅堂服务人员迅速提高了警惕，向内控副行长进行了汇报。出于安全方面的考虑，内控副行长要求首先对合同现场展开审查。

工作人员将该合同与正规购房合同进行比对后，发现部分数据有伪造痕迹。接着，他们上网核实房源信息，通过电话查询相关交易信息。经过反复鉴定，大家都一致认为这是一份假合同。在拨打报警电话的同时，工作人员还对男子进行了教育，在现场普及金融知识，促使他悔改。

今年以来，该行积极响应国家金融监督管理总局湖北监管局的号召。该行牢牢守好厅堂这第一关，持续提升对案件防范的敏感性。通过“望闻问切”的方式，防范和打击各种非法金融活动，并且主动消除各类风险隐患。